81.
Fabrício
José Carlos de Queiroz está cadastrado como Servidor
Público da ALERJ, com renda de R$ 23.000,00/mês. Teriam sido
identificadas
duas mídias
informando que o funcionário
Fabricio José Carlos de Queiroz
da Alerj – Auxiliar
I, seria motorista
do deputado Flávio Bolsonaro. Segundo CNIS, Fabrício
também possui
vínculo
com a Polícia Militar
do Rio de Janeiro
desde 1987, sem informação
sobre término do vínculo.
81.1.
Ele foi objeto de comunicação
de operação suspeita
referente à sua conta nº 006980, agência CNPJ 7816 Personnalite
Freguesia,
no Banco Itaú, na cidade do Rio
de Janeiro.
Ele movimentou nessa conta o total de R$ 1.236.838,00, entre
01/01/2016 e 31/01/2017, o que foi considerado
suspeito com base nos seguintes
enquadramentos:
IVo)
pagamentos habituais
a fornecedores ou beneficiários
que não apresentem ligação com a atividade
ou ramo de negócio da pessoa jurídica; Banco
Central do Brasil
CartaCircular nº 3.542, art. 1º
Dado
o grande volume de informações recebidas, a atualização desse
relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, rogase
às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
RIF
27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
I
b) movimentações em espécie
realizadas por clientes
cujas atividades
possuam como característica a utilização
de outros instrumentos de transferência de recursos, tais
como cheques, cartões de débito ou crédito;
Banco Central do Brasil
CartaCircular nº 3.542 art. 1º
IVa)
movimentação de recursos incompatível
com o patrimônio,
a atividade
econômica ou a ocupação profissional
e a capacidade financeira
do cliente; Banco Central do Brasil CartaCircular nº;
3.542, art. 1º
81.1.1.
A conta acolheu o montante de R$ 605.552,00, recurso oriundo,
principalmente de transferências
e créditos salários.
Foram destinados,
a pagamentos, transferências e saques. Os créditos foram assim
detalhados:
R$
216.493,00 – depósitos,
em espécie, realizados em agências
diversas, localizadas no
Rio
de Janeiro.
l
12/jan/16
R$ 4.400,00 5663
l
12/jan/16
R$ 5.566,00 4261
l
12/jan/16
R$ 1.771,00 532
l
15/fev/16
R$ 3.690,00 6101
l
15/fev/16
R$ 3.900,00 6101
l
16/fev/16
R$ 4.200,00 5663
l
16/fev/16
R$ 1.771,00 532
l
17/fev/16
R$ 2.300,00 410
l
09/mar/16
R$ 4.500,00 5663
l
10/mar/16
R$ 1.000,00 7157
l
14/mar/16
R$ 1.771,00 532
l
14/mar/16
R$ 2.400,00 6020
l
17/mar/16
R$ 636,00 8372
l
22/mar/16
R$ 550,00 6614
l
23/mar/16
R$ 500,00 387
l
23/mar/16
R$ 6.000,00 5663
l
14/abr/16
R$ 7.400,00 9229
l
15/abr/16
R$ 1.771,00 532
l
15/abr/16
R$ 4.300,00 5663
l
18/abr/16
R$ 2.725,00 6020
l
25/abr/16
R$ 6.300,00 5663
l
11/mai/16
R$ 1.771,00 532
l
11/mai/16
R$ 3.071,00 4261
l
11/mai/16
R$ 1.000,00 6021
l
12/mai/16
R$ 6.300,00 5663
l
16/mai/16
R$ 1.160,00 6020
l
14/jun/16
R$ 6.948,00 8701
l
14/jun/16
R$ 400,00 6021
l
15/jun/16
R$ 3.100,00 530
l
15/jun/16
R$ 2.800,00 5663
l
17/jun/16
R$ 1.771,00 532
l
15/jul/16
R$ 3.220,00 313
l
18/jul/16
R$ 7.762,31 5672
l
03/ago/16
R$ 4.362,00 4261
l
08/ago/16
R$ 4.500,00 5663
l
10/ago/16
R$ 5.885,00 6007
l
02/set/16
R$ 4.246,00 4261
l
02/set/16
R$ 5.500,00 5663
l
12/set/16
R$ 1.000,00 7255
l
16/set/16
R$ 4.900,00 6171
l
26/set/16
R$ 5.000,00 5663
l
10/out/16
R$ 3.206,00 5663
l
10/out/16
R$ 6.600,00 5663
l
10/out/16
R$ 1.000,00 7255
l
11/out/16
R$ 600,00 410
l
18/out/16
R$ 1.500,00 6171
l
08/nov/16
R$ 3.200,00 4848
l
08/nov/16
R$ 4.246,00 4261
l
08/nov/16
R$ 4.500,00 5663
l
16/nov/16
R$ 1.771,00 532
l
16/nov/16
R$ 6.040,00 5663
l
09/dez/16
R$ 4.246,00 4261
l
12/dez/16
R$ 3.150,00 6020
l
16/dez/16
R$ 4.670,00 6551
l
16/dez/16
R$ 5.700,00 6020
l
16/dez/16
R$ 4.950,00 5663
l
19/dez/16
R$ 5.767,00 6007
l
20/dez/16
R$ 12.700,00 5663
l
21/dez/16
R$ 500,00 5663
R$
115.509,00 – Transferências. Abaixo resumo das principais
contrapartes:
Nathalia
Melo de Queiroz
Assessor Parlamentar I Renda: R$ 10.502,00 R$ 84.110,04
Marcia
Oliveira de Aguiar Consultor
Esp P/Assunt Parla Renda: R$ 12.711,00 R$ 18.864,00
Dado
o grande volume de informações recebidas, a atualização desse
relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, rogase
às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
RIF
27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
Raimunda
Veras Magalhães Assessor Parlamentar V Renda: R$ 6.492,00
R$ 4.600,00
Luiza
Souza Paes Assistente Vii
Renda: R$ 3.479,00 R$ 3.542,00
Jorge
Luis
de Souza Auxiliar
I Renda: R$ 20.442,00 R$ 3.140,00
Agostinho
Moraes da Silva
154.428.70200 Auxiliar
I Renda: R$ 16.640,00 R$ 800,00
Joel
dos Santos Ferreira R$ 453,88
Nathalia
Melo de Queiroz e Marcia Oliveira de Aguiar possuem
mesmo domicílio
fiscal que Fabrício.
Segundo CNIS, Nathalia é atualmente servidora
da Câmara dos Deputados.
R$
94.812,00 – TEDs/DOCs. Teria
chamado a atenção transferências de mesma titularidade
– R$ 94.812,63.
R$
81.791,00 – Remuneração salário
– oriunda da ALERJ.
R$
161.753,00 – Transferências. Teria
chamado a atenção a recorrência de transferências envolvendo
servidores
da ALERJ:
Marcia
Oliveira
de Aguiar Consultor Esp P/Assunt Parla Renda: R$ 12.711,00
R$ 18.300,00
Maria
de Fátima
Bezerra Silva R$ 10.000,00
Luiza
Souza Paes Assistente
Vii
Renda: R$ 3.479,00 R$ 7.684,00
Marcia
Cristina
N dos Santos Assessor Parlamentar IV Renda: R$ 8.292,00
R$ 3.200,00
Mesma
Titularidade R$ 3.000,00
Nathalia
Melo
de Queiroz
Assessor Parlamentar I Renda: R$ 10.502,00 R$ 2.319,31
Wellington
Servulo R da Silva Assistente
Administrativo
Renda: R$ 25.887,00 R$
1.500,00
Fernanda
Fernandes da Silva R$ 240,00
80.1.2.
Os débitos foram detalhados como:
R$
324.774,00 – saques em espécie,
sendo que R$ 159.983,00 foram sacados nos caixas
eletrônicos, localizados na agência
6171 Rio PB ALERJ.
l
05/jan/16
R$ 1.000,00 477
l
13/jan/16
R$ 5.000,00 6577
l
18/jan/16
R$ 5.000,00 6171
l
21/jan/16
R$ 200,00 5086
l
22/jan/16
R$ 500,00 3219
l
29/jan/16
R$ 200,00 7619
l
03/fev/16
R$ 140,00 7619
l
10/fev/16
R$ 500,00 7151
l
10/fev/16
R$ 150,00 6194
l
16/fev/16
R$ 5.000,00 6245
l
16/fev/16
R$ 5.000,00 310
l
17/fev/16
R$ 5.000,00 6171
l
22/fev/16
R$ 500,00 6171
l
22/fev/16
R$ 3.500,00 6171
l
23/fev/16
R$ 140,00 7619
l
25/fev/16
R$ 140,00 7619
l
26/fev/16
R$ 750,00 7151
l
26/fev/16
R$ 750,00 7151
l
26/fev/16
R$ 200,00 7151
l
29/fev/16
R$ 500,00 9162
l
04/mar/16
R$ 700,00 4539
l
04/mar/16
R$ 200,00 4539
l
04/mar/16
R$ 700,00 4539
l
04/mar/16
R$ 200,00 4539
l
07/mar/16
R$ 140,00 3219
l
08/mar/16
R$ 700,00 7151
l
10/mar/16
R$ 5.000,00 4550
l
15/mar/16
R$ 6.000,00 6171
l
21/mar/16
R$ 200,00 9162
l
21/mar/16
R$ 260,00 6157
Dado
o grande volume de informações recebidas, a atualização desse
relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, rogase
às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
RIF
27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
l
21/mar/16
R$ 500,00 402
l
24/mar/16
R$ 14.746,03 6171
l
29/mar/16
R$ 260,00 6577
l
30/mar/16
R$ 500,00 6171
l
31/mar/16
R$ 2.000,00 6171
l
01/abr/16
R$ 300,00 7619
l
01/abr/16
R$ 500,00 7619
l
06/abr/16
R$ 500,00 7619
l
07/abr/16
R$ 500,00 7619
l
08/abr/16
R$ 800,00 5086
l
08/abr/16
R$ 600,00 5086
l
11/abr/16
R$ 140,00 8364
l
11/abr/16
R$ 200,00 4840
l
15/abr/16
R$ 8.567,41 6171
l
18/abr/16
R$ 5.000,00 7816
l
18/abr/16
R$ 750,00 7816
l
18/abr/16
R$ 750,00 7816
l
25/abr/16
R$ 5.000,00 6171
l
25/abr/16
R$ 140,00 7619
l
27/abr/16
R$ 5.000,00 6171
l
27/abr/16
R$ 500,00 6171
l
27/abr/16
R$ 750,00 6171
l
27/abr/16
R$ 750,00 6171
l
02/mai/16
R$ 250,00 5086
l
02/mai/16
R$ 200,00 6091
l
02/mai/16
R$ 150,00 6091
l
03/mai/16
R$ 140,00 6577
l
09/mai/16
R$ 150,00 5086
l
09/mai/16
R$ 200,00 5086
l
10/mai/16
R$ 2.300,00 7816
l
12/mai/16
R$ 750,00 7816
l
12/mai/16
R$ 5.000,00 7816
l
16/mai/16
R$ 5.000,00 6171
l
17/mai/16
R$ 300,00 7619
l
17/mai/16
R$ 5.000,00 6171
l
17/mai/16
R$ 300,00 7619
l
17/mai/16
R$ 120,00 7619
l
23/mai/16
R$ 440,00 7151
l
23/mai/16
R$ 150,00 314
l
25/mai/16
R$ 750,00 6178
l
27/mai/16
R$ 140,00 2927
l
27/mai/16
R$ 140,00 2927
l
30/mai/16
R$ 200,00 5086
l
31/mai/16
R$ 150,00 7619
l
03/jun/16
R$ 200,00 7619
l
06/jun/16
R$ 140,00 387
l
08/jun/16
R$ 500,00 6171
l
10/jun/16
R$ 140,00 477
l
14/jun/16
R$ 5.000,00 6245
l
15/jun/16
R$ 5.000,00 5663
l
23/jun/16
R$ 500,00 477
l
27/jun/16
R$ 500,00 9162
l
27/jun/16
R$ 140,00 7619
l
30/jun/16
R$ 150,00 5086
l
04/jul/16
R$ 100,00 314
l
06/jul/16
R$ 140,00 7619
l
11/jul/16
R$ 750,00 7499
l
11/jul/16
R$ 500,00 6171
l
18/jul/16
R$ 5.000,00 6171
l
19/jul/16
R$ 7.000,00 6171
l
20/jul/16
R$ 300,00 7619
l
20/jul/16
R$ 300,00 7619
l
20/jul/16
R$ 160,00 7619
l
20/jul/16
R$ 5.000,00 3831
l
25/jul/16
R$ 150,00 9162
l
27/jul/16
R$ 140,00 6171
l
01/ago/16
R$ 500,00 5086
l
02/ago/16
R$ 500,00 7619
l
08/ago/16
R$ 5.000,00 477
l
09/ago/16
R$ 7.000,00 6171
l
10/ago/16
R$ 400,00 3831
l
10/ago/16
R$ 5.000,00 3831
l
10/ago/16
R$ 5.000,00 1185
l
10/ago/16
R$ 3.050,56 1185
l
10/ago/16
R$ 5.000,00 1185
l
11/ago/16
R$ 500,00 7619
l
15/ago/16
R$ 200,00 5086
l
19/ago/16
R$ 140,00 5662
l
23/ago/16
R$ 500,00 5086
l
26/ago/16
R$ 140,00 7619
l
29/ago/16
R$ 250,00 314
l
05/set/16
R$ 5.000,00 6171
l
06/set/16
R$ 5.000,00 5663
l
08/set/16
R$ 5.000,00 6171
l
12/set/16
R$ 7.000,00 6171
l
12/set/16
R$ 500,00 7619
Dado
o grande volume de informações recebidas, a atualização desse
relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, rogase
às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
RIF
27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
l
19/set/16
R$ 150,00 9162
l
21/set/16
R$ 200,00 5086
l
23/set/16
R$ 140,00 7151
l
26/set/16
R$ 500,00 7151
l
26/set/16
R$ 150,00 5086
l
30/set/16
R$ 300,00 5086
l
03/out/16
R$ 200,00 5086
l
03/out/16
R$ 500,00 7619
l
05/out/16
R$ 150,00 5086
l
10/out/16
R$ 600,00 5086
l
10/out/16
R$ 5.000,00 6171
l
13/out/16
R$ 7.000,00 6171
l
17/out/16
R$ 150,00 5086
l
21/out/16
R$ 100,00 4440
l
21/out/16
R$ 300,00 4440
l
24/out/16
R$ 300,00 5086
l
25/out/16
R$ 500,00 7619
l
27/out/16
R$ 400,00 1185
l
28/out/16
R$ 140,00 314
l
31/out/16
R$ 300,00 5086
l
01/nov/16
R$ 150,00 6171
l
03/nov/16
R$ 150,00 5086
l
07/nov/16
R$ 140,00 7151
l
07/nov/16
R$ 100,00 7151
l
08/nov/16
R$ 250,00 5086
l
08/nov/16
R$ 7.000,00 6171
l
09/nov/16
R$ 7.000,00 6171
l
09/nov/16
R$ 5.000,00 6245
l
14/nov/16
R$ 150,00 3076
l
14/nov/16
R$ 1.000,00 5086
l
17/nov/16
R$ 200,00 5086
l
18/nov/16
R$ 200,00 5086
l
18/nov/16
R$ 150,00 5086
l
24/nov/16
R$ 5.000,00 6245
l
25/nov/16
R$ 500,00 7619
l
28/nov/16
R$ 4.380,00 6171
l
28/nov/16
R$ 500,00 5813
l
02/dez/16
R$ 100,00 407
l
02/dez/16
R$ 200,00 407
l
06/dez/16
R$ 150,00 5086
l
09/dez/16
R$ 250,00 5086
l
12/dez/16
R$ 500,00 4550
l
13/dez/16
R$ 5.500,00 6171
l
14/dez/16
R$ 5.000,00 6171
l
19/dez/16
R$ 5.000,00 6245
l
19/dez/16
R$ 5.000,00 6171
l
19/dez/16
R$ 5.000,00 310
l
20/dez/16
R$ 5.000,00 6245
l
20/dez/16
R$ 5.000,00 6171
l
20/dez/16
R$ 5.000,00 310
l
21/dez/16
R$ 5.000,00 3831
l
21/dez/16
R$ 5.000,00 1185
l
22/dez/16
R$ 5.000,00 1185
l
22/dez/16
R$ 2.500,00 3831
l
27/dez/16
R$ 100,00 1185
l
27/dez/16
R$ 800,00 1185
l
29/dez/16
R$ 200,00 5086
l
30/dez/16
R$ 200,00 5086
R$
101.528,00 – pagamentos de títulos. Em amostra, foi
verificado
que são pagamentos de tributos,
concessionárias,
títulos de bancos diversos.
R$
41.930,00 – cheques compensados. Dentre eles constam como
favorecidos a exsecretária parlamentar e atual esposa de pessoa
com foro por prerrogativa
de função Michele
de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, no valor de R$ 24.000,00. Abaixo
destacados outros beneficiários
dos cheques:
Bruna
Santiago
Ribeiro R$ 8.000,00
Enock
Lopes Formiga
R$ 1.000,00
Simone
de Avila
R$ 1.000,00
Tatiana
Leite R$ 1.000,00
Maria
de Fatima
Martins
de Oliveira R$ 620,00
Mania
de B E Lazer Ltda ME R$ 80,00
Dado
o grande volume de informações recebidas, a atualização desse
relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, rogase
às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
COAF
>>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500
RIF
27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
R$
30.433,00 – transferências. Emitidas por
pessoas físicas,
teriam chamado a atenção, as transferências envolvendo de
servidores
da ALERJ, conforme amostra:
Andreza
Monteiro Cidri
R$ 6.665,00
Marcia
Oliveira
de Aguiar
Consultor Esp.P/Assunt.Parla Renda: R$ 12.711,00 R$
5.203,00
Leandro
Carlos Pimenta R$ 3.500,00
Mesma
titularidade
R$ 3.000,00
Claudia
Beatriz Costa
Martins
R$ 2.556,00
Fabiana
Oliveira
Souza Sinis
R$ 1.944,00
Maria
Telma Lima da Silva R$ 1.940,00
Marcio
Modena Oliveira
Silva R$ 1.000,00
Tania
Braga de Souza R$ 1.000,00
Alexandra
de F Bacellar R$ 795,00
Evelyn
Melo de Queiroz Assessor Parlamentar I Renda: R$ 637,00
R$ 550,00
Alderisto
Moreira
R$ 500,00
Joel
dos Santos Ferreira R$ 470,00
Willian
dos Santos Barranco – servidor da PM do RJ até 12/2016
(Fonte:CNIS) R$ 445,00
Aline
Fereira
Martins R$ 300,00
Fernando
Cesar Vilaça de Almeida
– servidor
da PM do RJ até 12/2016 (fonte:CNIS) R$ 300,00
Viviane
Teixeira
do Amaral R$ 280,00
Helcio
Ferreira
Miranda R$ 200,00
Rosangela
da Silva Porto R$ 200,00
Ricardo
Silveira
Melo – servidor
da PM do RJ até 03/2002 (Fonte:CNIS) R$ 200,00
Lidia
Correa Costa R$ 200,00
Sonia
Regina
A Rodrigues Pinho R$ 100,00
Adilson
Vieira de Souza
R$ 85,00
Evelyn
Melo de Queiroz
é irmã de Nathalia Melo de Queiroz,
citada acima.
R$
3.518,00 – TEDs/DOCs. Emitidos
por pessoas físicas e pessoas jurídicas
do ramo de educação infantil
creche, conforme amostra:
Kassia
Fabiola
Carlos Guimarães R$ 2.700,00
Jardim
Escola
Feliz
R$ 318,00
Igor
de Sa Felix R$ 200,00
Rodrigo
Pinto
de Souza R$ 200,00
81.2.
Fabrício José Carlos de Queiroz
foi
objeto
de outra comunicação de operação suspeita referente
à sua conta no Banco Itaú citada
acima
no valor de R$ 49.000,00 a débito, referente ao período de
23/01/2017 a 15/03/2017. Segundo informado, neste período, a conta
apresentou
10
transações
de forma fracionada,
totalizando R$ 49.000, configurando
possível tentativa
de burla aos controles estabelecidos pela Carta Circular 3461, de
24/07/2009.
81.2.1.
Ele estaria
cadastrado como autônomo, sem participação
societária,
atua e reside na região
metropolitana
do Rio de Janeiro/RJ. Manteria
relacionamento bancário
desde 04/1991, com renda informada
de R$ 21.219,73 e patrimônio de R$ 700.000,00. A conta teria
apresentado aparente fracionamento nos saques em espécie,
cujos valores estão diluídos
abaixo do limite
diário.
Foi considerado
fator essencial para a comunicação
pela possibilidade
de ocultação de
Dado
o grande volume de informações recebidas, a atualização desse
relatório não pode ser assegurada. Em caso de necessidade, rogase
às autoridades interessadas que solicitem a sua atualização.
COAF
>>> MPF/RJ >>> 27746.3.50.3678 >>> 38500
RIF
27746.3.50.3678 em 09/01/2018 às 17:41:36
81.2.2.
No mesmo período, a conta acolheu o montante de R$ 95.690,63 em
grande parcela por transferências
de valores e créditos
acolhidos nos guichês de caixa.
Os créditos
foram detalhados conforme segue:
R$
38.939,77 são transferências de valores recebidas de:
Marcia
Oliveira de Aguiar no
Total de R$ 14.960,00;
Nathalia
Melo de Queiroz no Total de R$ 11.211,85; e
Evelyn
Melo de Queiroz no Total de R$ 10.111,92
R$
22.222,00 referemse a créditos
acolhidos em espécie
nos guichês
de caixa, disseminados
pelas agências
do Rio de Janeiro/RJ tais
como: 4261, 5663, 6551 e 7378.
81.2.3.
Nos débitos, haveria concentração
de saques em espécie
nos guichês também com indícios
de fracionamento devido
valores diluídos
abaixo do limite
diário
na mesma data em locais próximos
conforme amostra.
R$
86.000,00 são saques em espécie nos guichês de caixa, sendo
10 transações aparentemente fracionadas,
no montante de R$ 49.000,00, centralizados nas agências 0310
Rio
Rua São José e 6171 Rio PB ALERJ. Segue amostra de
fracionamento:
l
15/03/2017
14:48 R$ 5.000,00
l
15/03/2017
12:08 R$ 5.000,00
l
17/02/2017
15:37 R$ 4.000,00
l
17/02/2017
15:21 R$ 5.000,00
l
16/02/2017
12:03 R$ 5.000,00
l
16/02/2017
10:43 R$ 5.000,00
l
24/01/2017
15:58 R$ 5.000,00
l
24/01/2017
15:50 R$ 5.000,00
l
23/01/2017
15:48 R$ 5.000,00
l
23/01/2017
15:28 R$ 5.000,00
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